4,2 milliót vett fel és adta tovább – Pénzmosás miatt vádat emeltek egy újkígyósi nő ellen
hirdetés A nő 2024. március 20-án Békéscsabán, az egyik pénzintézet fiókjában ismeretlen…
Címke: pénzmosás
Több mint 14 millió forintot mosott tisztára – felfüggesztett börtönt kapott a békési férfi
hirdetés A férfi egyik bűntársa – akinek a felelősségre vonására külön eljárásban kerül…
Pénzmosás miatt indult eljárás egy 25 éves szeghalmi férfi ellen
hirdetés A férfi 2024 májusában az egyik ismerőskereső közösségi oldalon talált egy álláshirdetést,…
Pénzmosás miatt emeltek vádat egy békési férfival szemben
hirdetés Mint közleményben írták, egy férfi – akinek a felelősségre vonására külön…
Pénzmosás bűntette miatt emeltek vádat egy vésztői férfival szemben
hirdetés A Békés Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint, a férfi valamikor 2023 évben…
Pénzmosás bűntette miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek egy békéscsabai nőt
hirdetés A Békés Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint, a fiatal nő a vádbeli időszakban…
Pénzmosásban vett részt egy békéscsabai nő, vádat emeltek ellene
hirdetés A fiatal nő a vádbeli időszakban egy budapesti székhelyű cég ügyvezetője volt. A cég…
Lejár az adategyeztetés határideje csütörtökön
hirdetés Az Országgyűlés június 25-én módosította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása…
Az Orbán-kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot
hirdetés Az erről szóló kormányhatározat szerint a tanács javaslattevő, véleményező vagy…
Százmilliós pénzmosási ügyben nyomoznak két szolnoki férfi ellen
hirdetés A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Vagyon-visszaszerzési Hivatal…