A BRFK rendőrei több vármegyei rendőr-főkapitánysággal együttműködve folytatják a küzdelmet online csalások elkövetői ellen a Mátrix Projekt keretein belül.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiberbűnözés Elleni Osztálya 2023. július 31-én nyomozást rendelt el információs rendszer felhasználásával elkövetett jelentős kárt okozó csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

A nyomozás adatai szerint az elkövetők az úgynevezett anydeskes és csomagküldős csalásokkal szerzik meg a sértettek pénzét, mely során a strómanok bankkártyáinak felhasználásával pénzváltókban euróra, amerikai dollárra és angol fontra váltják át a saját vagy strómanjaik számláira érkezett összegeket.

Előbbinél a gyanútlan sértettet egy pénzintézet nevében hívják fel és arról tájékoztatják, hogy valamilyen probléma lépett fel a számlájával. Ráveszik, hogy telepítsen egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást (például Anydesk, Teamviewer), aminek a felhasználásával megszerzik a netbanki felhasználónevét és jelszavát, így afelett ténylegesen átveszik az irányítást, és a sértett számláján fellelhető egyenleget pénzmosásra létrehozott számlákra utalják el.

A másik módszer lényege, hogy a sértettek egy közösségi hálózat oldalán eladásra hirdetnek különböző termékeket. A hirdetésre jelentkező személy az eladóval történő – többségében csevegőalkalmazáson keresztüli – kapcsolatfelvételkor a termék csomagküldő szolgálaton keresztül történő szállítását kéri. A gyorsabb ügyintézés érdekében az eladónak a csomagküldő szolgálat eredeti weboldalához megtévesztésig hasonlító linket küldenek. Ennek megnyitásakor a honlap webcíme csupán nagyon kismértékű eltérést mutat az eredeti szolgáltató által üzemeltetett weboldaléhoz képest.

A megjelenő felületen a sértettek kiválaszthatják számlavezető bankjukat, és az eredeti weboldalhoz megtévesztésig hasonlító adathalász oldalon megadják internetbanki belépési adataikat és a másodlagos hitelesítést szolgáló SMS kódot, vagy bankkártyájuk adatait. Az így megszerzett adatokkal az ismeretlen elkövetők strómanjaik számlájára utalják át a sértettek pénzét, automatánál vesznek fel pénzt, vagy vásárlási tranzakciót hajtanak végre.

Az eljárás során kiderült, hogy az ügy összefügg egy korábbi nyomozással. A budapesti nyomozók megállapították, hogy a korábbi eljárásban látókörükbe került ukrán állampolgárok egy másik csoportja országszerte tevékenykedik magyar állampolgárságú strómanok közreműködésével.

Hamarosan kirajzolódott, hogy a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság is folytat eljárást ezen szervezet egyes tagjai vonatkozásában.

A fenti módszerrel a hálózat által több vármegyében végrehajtott csalásoknak összesen ezidáig 33 fő sértettje van és 212.111.633 forint az okozott kárérték.

2023. október 3-án és 4-én a vármegyei szervekkel, a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeivel és a Nemzeti Védelmi Szolgálattal összehangolt kétnapos művelet keretében a szervezet három ukrán származású irányítóját és további harminc, ukrán és magyar állampolgárságú közreműködőjét fogták el a rendőrök országszerte. Az akciót a BRFK Kiberbűnözés Elleni Osztály koordinálta. A rendőrök összesen 22 helyszínen tartottak kutatást, ahol összesen harminc mobiltelefont, kilenc adathordozót és 49 SIM kártyát, 4 személygépkocsit és egy gáz- és riasztó fegyvert foglaltak le. Összesen 22 gyanúsítottat hallgattak ki, közülük 11 ember letartóztatását a bíróság elrendelte. Az eljárás során a megtérült kár eddig összesen 33.145.580 forint.

A BRFK nyomozói a jövőben is kiemelt figyelmet fordítanak az online csalások elleni küzdelemre, ami a Mátrix Projekt keretein belül, a szakterületek egymás kölcsönös segítésével vezet az eredmények eléréséhez.

Az online térben elkövetett csalások megelőzésével kapcsolatban további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a Kiberpajzs oldalán talál.​