Pénzmosás bűntette miatt emelt vádat a Szeghalmi Járási Ügyészség és vádiratában közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt egy 28 éves büntetlen előéletű bucsai nővel szemben, aki más által elkövetett csalásból származó pénzzel akart pénzügyi tevékenységet végezni.
hirdetés
A nő 2024. januárban az interneten került kapcsolatba egy ismeretlen férfival, aki pénzügyi tranzakciók lebonyolítása érdekében számlanyitásokra vette rá. A nő egyik lakossági folyószámlájára 2024. január 31-én 850.000.-Ft érkezett egy általa nem ismert budapesti nő számlájáról. A budapesti nőt az interneten eladásra kínált kabát vásárlása során ejtették tévedésbe. A vele kapcsolatba került vevő azt állította, hogy megveszi a kabátot, majd a csomag feladásához egy olyan linket küldött a sértett részére, ami megnyitást követően lehetővé tette, hogy a sértett akaratán kívül a számlájáról átutalásra kerüljön a terhelt számlájára 850.000.-Ft.
A terhelt a számlájára érkezett pénzre vonatkozóan az őt utasító személy kérésére pénzügyi műveleteket kívánt végezni az otthonában tartózkodva. Letöltött ehhez egy alkalmazást, de a pénzintézet a kártyáját letiltotta, amikor pedig megpróbálkozott a pénz továbbutalásával, az is sikertelen volt. Ekkor felhívta a számláját vezető pénzintézet alkalmazottját, s azt állította a pénzhez jutás érdekében, hogy azt a rokonától kapta. A terhelt azt követően is próbált az utasításoknak megfelelően ahhoz ragaszkodni a banki ügyintézés során, hogy a sértett a rokona, amikor a pénzintézet közölte, hogy gyanús tranzakció miatt vizsgálatot indítottak.
A terhelt bűncselekményből származó vagyon elleplezésében működött közre, amikor az őt irányító személy kérésére számlát nyitott, majd az arra érkező összeggel kapcsolatban pénzügyi műveleteket kívánt végezni, illetve a pénzintézetnél a pénzhez jutás érdekében eljárt. A terheltnek a kapott utasítások körülményeiből (személyes kapcsolat és ismeretség hiánya, a pontos munkafeltételek ismeretének a hiánya, a kommunikáció módja) tudnia kellett, hogy nem személyi asszisztensi munkát végez, hanem bűncselekményhez nyújt segítséget.
A terhelt még azt követően is közreműködött, amikor a pénzintézet letiltotta a kártyáját, olyan állításokat is közölt a pénzintézettel, a bűncselekményből származó pénz realizálása érdekében, amelyről tudta, hogy nem igaz. A sértettnek 850.000.-Ft kára származott abból, hogy a sérelmére elkövetett csalásból származó összeg akaratán kívül a terhelt számlájára került. A bűncselekmény elkövetését követően a pénzintézet zárolta a terhelt számláját, majd lefoglalást követően a sértett visszakapta a tőle kicsalt összeget.
A fenti tartalom a Békés Vármegyei Főügyészség hivatalos közleménye alapján, változtatás nélkül került közlésre. A szerkesztőség a közlemény tartalmát nem módosítja és nem vizsgálja felül. A közlemény illusztrálására használt kép jogtisztán, szabadon hozzáférhető internetes forrásból származik, felhasználása jogi akadályba nem ütközik.
