Egy 62 éves férfi a bankszámláját internetes csalásokat elkövető bűntársa rendelkezésére bocsátotta, a csalásból származó pénzeket pedig a bankszámlájáról készpénzben felvette vagy tovább utalta. Az Orosházi Járási Ügyészség kezdeményezte a büntetett előéletű, pécsi illetőségű, de életvitelszerűen külföldön élő férfi letartóztatását különösen nagy értékre üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette miatt.

A férfi bűntársa 2022. évben az interneten álneveken különböző ingóságokat – így mobilházat, konténert, munkagépet, raklapokat és más nagyértékű ingóságokat – hirdetett eladásra. Azt a hamis látszatot keltve, hogy az ingóságok tőle megvásárolhatók. Majd a hirdetésre jelentkező személyeket vételárak, vételárelőlegek, mint jogtalan hasznok átutalására bírta rá és a hirdetett ingóságot nem adta át a vevőknek. Illetve a vételárakat, vételárelőlegeket sem fizette vissza.

hirdetés

Az internetes csalásokat elkövető terhelt a vételárakat, vételárelőlegeket bűntársai – köztük a 62 éves pécsi férfi – nevén vezetett bankszámlákra utaltatta át a sértettekkel. A most letartóztatott férfi a csalás bűncselekmények elkövetéséből származó, a nevén vezetett számlákra átutalt pénz – összesen közel 70.000.000.-Ft – eredetének elfedése, leplezése céljából a pénzeket készpénzben Angliában felvette. Illetve más, ugyancsak a csalás bűncselekmények elkövetéséhez használt bankszámlákra átutalta.

Tekintettel arra, hogy a férfi a lakóhelyén nem tartózkodott és a tartózkodási helyének felkutatása iránt megtett intézkedések sem vezettek eredményre, a rendőrség belföldi elfogatóparancsot, majd a bíróság európai és nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki ellene. Az elfogatóparancsok alapján a férfit Németországban fogták el. Majd 2025. február 04-én a büntetőeljárás lefolytatása céljából átadták Magyarországnak.

A járási ügyészség azért kezdeményezte a terhelt letartóztatását, mert a bűncselekmény nagy tárgyi súlya, magas büntetési tétele és a terhelt külföldi kapcsolatai miatt fennállt a szökés, elrejtőzés veszélye. Tartani lehetett attól is, hogy a terhelt szabadlábon a büntetőeljárásban részt vevő más személyek megfélemlítésével vagy jogellenes befolyásolásával a bizonyítás eredményességét veszélyeztetné. Illetőleg a bűnismétlés veszélye is fennállt. A Gyulai Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészség indítványával egyetértve a terhelt letartóztatását 1 hónapra elrendelte – tájékoztatott a Békés Vármegyei Főügyészség.