Pénzmosás bűntette miatt emelt vádat a Szeghalmi Járási Ügyészség és vádiratában közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt egy 28 éves büntetlen előéletű bucsai nővel szemben, aki más által elkövetett csalásból származó pénzzel akart pénzügyi tevékenységet végezni.

A nő 2024. januárban az interneten került kapcsolatba egy ismeretlen férfival, aki pénzügyi tranzakciók lebonyolítása érdekében számlanyitásokra vette rá. A nő egyik lakossági folyószámlájára 2024. január 31-én 850.000.-Ft érkezett egy általa nem ismert budapesti nő számlájáról. A budapesti nőt az interneten eladásra kínált kabát vásárlása során ejtették tévedésbe. A vele kapcsolatba került vevő azt állította, hogy megveszi a kabátot, majd a csomag feladásához egy olyan linket küldött a sértett részére, ami megnyitást követően lehetővé tette, hogy a sértett akaratán kívül a számlájáról átutalásra kerüljön a terhelt számlájára 850.000.-Ft.

A terhelt a számlájára érkezett pénzre vonatkozóan az őt utasító személy kérésére pénzügyi műveleteket kívánt végezni az otthonában tartózkodva. Letöltött ehhez egy alkalmazást, de a pénzintézet a kártyáját letiltotta, amikor pedig megpróbálkozott a pénz továbbutalásával, az is sikertelen volt. Ekkor felhívta a számláját vezető pénzintézet alkalmazottját, s azt állította a pénzhez jutás érdekében, hogy azt a rokonától kapta. A terhelt azt követően is próbált az utasításoknak megfelelően ahhoz ragaszkodni a banki ügyintézés során, hogy a sértett a rokona, amikor a pénzintézet közölte, hogy gyanús tranzakció miatt vizsgálatot indítottak.

A terhelt bűncselekményből származó vagyon elleplezésében működött közre, amikor az őt irányító személy kérésére számlát nyitott, majd az arra érkező összeggel kapcsolatban pénzügyi műveleteket kívánt végezni, illetve a pénzintézetnél a pénzhez jutás érdekében eljárt. A terheltnek a kapott utasítások körülményeiből (személyes kapcsolat és ismeretség hiánya, a pontos munkafeltételek ismeretének a hiánya, a kommunikáció módja) tudnia kellett, hogy nem személyi asszisztensi munkát végez, hanem bűncselekményhez nyújt segítséget.

A terhelt még azt követően is közreműködött, amikor a pénzintézet letiltotta a kártyáját, olyan állításokat is közölt a pénzintézettel, a bűncselekményből származó pénz realizálása érdekében, amelyről tudta, hogy nem igaz. A sértettnek 850.000.-Ft kára származott abból, hogy a sérelmére elkövetett csalásból származó összeg akaratán kívül a terhelt számlájára került. A bűncselekmény elkövetését követően a pénzintézet zárolta a terhelt számláját, majd lefoglalást követően a sértett visszakapta a tőle kicsalt összeget.

A fenti tartalom a Békés Vármegyei Főügyészség hivatalos közleménye alapján, változtatás nélkül került közlésre. A szerkesztőség a közlemény tartalmát nem módosítja és nem vizsgálja felül. A közlemény illusztrálására használt kép jogtisztán, szabadon hozzáférhető internetes forrásból származik, felhasználása jogi akadályba nem ütközik.